鑫铂股份:董事会决议公告

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2023-128 一、董事会会议召开情况 安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次会议通 知于 2023 年 10 月 21 日以电子邮件方式发出，并于 2023 年 10 月 25 日在公司会 议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中赵明健、赵婷婷、常伟董事以通讯表决方式出席），会议由公司董事 长唐开健先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议 的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法规的规定， 决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 经审议，董事会认为报告客观真实地反映了公司的财务状况、经营成果和现 金流量。 具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年第三 季度报告》（公告编号：2023-130）。 公司第三届董事会审计委员会第一次会议审议通过本议案。 安徽鑫铂铝业 ...