鑫铂股份:第三届董事会第三次会议决议公告

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2023-137 安徽鑫铂铝业股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了相应的核查意见。 一、董事会会议召开情况 安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次会议经 全体董事一致同意豁免本次董事会会议提前 3 日通知的时限要求，于 2023 年 12 月 08 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中唐开健、冯飞、赵明健、赵婷婷、常伟董事以通讯 表决方式出席），会议由公司副董事长李杰先生召集并主持，公司监事和高级管 理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》等相关法规的规定，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于拟开立募集资金专项账户并签署募集资金三方及四方监 管协议的议案》 经审议，董事会同意公司开立募集资金专项 ...