鑫铂股份:关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的通知

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2024-010 安徽鑫铂铝业股份有限公司 关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024年1月17 日召开的第三届董事会第四次会议审议通过了《关于提请召开公司2024年第一次 临时股东大会的议案》，决定于2024年2月2日召开公司2024年第一次临时股东大 会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 （1）现场投票：股东本人出席会议现场或者通过授权委托书委托他人出席 现场会议； 2、股东大会召集人：公司第三届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 2 月 2 日（星期五）14：30。 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 2 ...