鑫铂股份:第三届董事会第五次会议决议公告

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2024-017 安徽鑫铂铝业股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）回购股份的目的 基于公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可，为有效增强投资者信心， 公司拟通过集中竞价交易方式回购公司部分股票，并在未来适宜时机将回购股份 用于股权激励或员工持股计划，以进一步健全公司长效激励机制，充分调动核心 骨干员工的积极性，确保公司长期经营目标及股东利益的实现，从而提升公司整 体价值。 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 （二）回购股份是否符合相关条件 公司本次回购股份符合《上市公司股份回购规则》以及《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》规定的条件。 一、董事会会议召开情况 安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次会议经 全体董事一致同意豁免本次董事会会议提前 3 日通知的时限要求，于 2024 年 2 月 6 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（ ...