鑫铂股份:第三届董事会第六次会议决议公告

1、审议通过《关于公司及子公司向银行等金融机构申请融资额度的议案》 经审议，董事会同意公司及子公司向银行及其他金融机构申请融资额度合计 不超过人民币45亿元。 本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。 证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2024-025 安徽鑫铂铝业股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第三届董事会 第六次会议经全体董事一致同意豁免本次董事会会议提前 3 日通知的时限要求， 于 2024 年 3 月 14 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应 出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中李杰、冯飞、赵明健、赵婷婷、常伟董 事以通讯表决方式出席），会议由公司董事长唐开健先生召集并主持，公司监事 和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》等相关法规的规定，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 鉴于本次董事会审议的 ...