鑫铂股份:第三届董事会第九次会议决议公告

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2024-060 安徽鑫铂铝业股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次会议经 全体董事一致同意豁免本次董事会会议提前 3 日通知的时限要求，于 2024 年 4 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人（其中赵明健、赵婷婷、常伟董事以通讯表决方式出席），会 议由公司董事长唐开健先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会 议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相 关法规的规定，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自 筹资金的议案》 经审议，董事会同意以募集资金置换预先已投入募投项目和已支付发行费用 的自筹资金。 具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》及巨潮资讯网（ ...