顺控发展:第四届董事会第二次会议决议公告

证券代码：003039 证券简称：顺控发展 公告编号：2024-049 广东顺控发展股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东顺控发展股份有限公司（以下简称"公司"或"顺控发展"）第四届董事会 第二次会议于 2024 年 9 月 23 日（星期一）以通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由陈海燕先生主持，公司监事、董事会秘书、高级 管理人员候选人列席。本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规及《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》 董事会同意聘任以下人员担任公司高级管理人员，任期自本次董事会审议通过 之日起至第四届董事会任期届满之日止，具体为：1.蒋力先生担任公司总经理；2. 梁伟峰先生担任公司副总经理；3.蒋毅先生担任公司副总经理、董事会秘书；4. 袁慧燕先生担任公司副总经理；5.张长征先生担任公司副总经理；6.梁朝华先生担 任公司副总经理；7.方朝晖先生担任公司副总经理、财务负责人。 1 ...