真爱美家:2023年度董事会审计委员会履职报告

浙江真爱美家股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告 根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》《浙江真爱美 家股份有限公司章程》等法律法规、部门规章等规范性文件的规定，报告期内， 公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责，切实有 效地开展了工作。现将审计委员会 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 2023 年，公司董事会进行了换届，选举产生了第四届董事会，并在此基础 上组建了第四届董事会审计委员会，主任委员由具备专业会计资格的独立董事吕 滨担任，公司董事郑扬、独立董事余高明担任委员，任期自本次董事会审议通过 之日起至第四届董事会任期届满之日止。 二、报告期内会议召开情况 报告期内，审计委员会共召开会议 4 次，全体委员本着勤勉尽责的原则，认 真履行职责，亲自出席会议，积极对相关议题发表专业意见，并对会议记录进行 了签字确认。会议召开具体情况如下： 2023 年 1 月 14 日，公司召开第三届董事会审计委员会 2023 年第一次会议， 审议通过了《浙江真爱美家股份有限公 ...