真爱美家:第四届董事会第九次会议决议公告

证券代码：003041 证券简称：真爱美家 公告编号：2024-023 浙江真爱美家股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 浙江真爱美家股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九次会议 于 2024 年 10 月 9 日以现场加通讯表决的方式在公司三楼会议室召开。由于本次 会议为临时紧急会议，根据《公司章程》不受通知时效的限制。在会议上已向公 司董事做了解释说明，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求。本次会议 由公司董事长郑期中召集并主持，会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的 董事 9 人，公司全体监事及高级管理人员列席。本次会议的通知、召集和召开符 合《中华人民共和国公司法》及《浙江真爱美家股份有限公司章程》的有关规定， 合法有效。 二、会议审议情况 本议案需股东大会审议。 具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网上的《关于全资子公司拟签署征收补偿 协议的公告》。 2、审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 ...