华亚智能:第三届董事会第九次会议决议公告

| 股票代码：003043 | 股票简称：华亚智能 | 公告编号：2024-003 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127079 | 转债简称：华亚转债 | | 苏州华亚智能科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 苏州华亚智能科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年1月10日在公司 会议室以现场结合通讯方式召开第三届董事会第九次会议，会议通知已于2024 年1月6日以专人、邮件、通讯等方式送达全体董事。 本次会议由公司董事长王彩男主持，应出席董事5名，实际出席董事5名。公 司监事和高管列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 二、董事会决议情况 2023 年 12 月，为进一步健全上市公司常态化分红机制，引导上市公司积极、 合理分红，中国证监会对《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》进 行了修订，并据此对《上市公司章程指引》进行了修订。 2023 年 12 月，深圳证券交易所对《深圳证券交易所上市公司自律 ...