华亚智能:第三届董事会第十次会议决议公告

第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | | 转债代码：127079 转债简称：华亚转债 苏州华亚智能科技股份有限公司 一、董事会会议召开情况 苏州华亚智能科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"华亚智能"） 第三届董事会第十次会议于 2024 年 1 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯的方式 召开。会议通知已于 2024 年 1 月 22 日以专人、邮件、通讯等方式送达全体董事。 本次会议由公司董事长王彩男先生召集和主持，应出席董事 5 人，实际出席董 事 5 人（（其中：独立董事马亚红以通讯方式出席）。公司监事、高管列席了本次会 议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《苏州华亚智能科技股份有 限公司章程》的规定，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议： （一）审议通过《关于调整公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易方案的议案》 公司已于 2023 年 7 月 28 日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四 次会议 ...