华亚智能:第三届董事会第十一次会议决议公告

| 股票代码：003043 股票简称：华亚智能 | 公告编号：2024-018 | | --- | --- | | 转债代码：127079 转债简称：华亚转债 | | 苏州华亚智能科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州华亚智能科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年3月11日在公司会 议室以现场结合通讯方式召开第三届董事会第十一次会议，会议通知已于2024年3 月6日以专人、邮件、通讯等方式送达全体董事。 本次会议由公司董事长王彩男主持，应出席董事5名，实际出席董事5名（其中： 独立董事包海山、马亚红以通讯方式出席）。公司监事和高管列席了本次会议。会 议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议： 1、审议通过了《关于＜公司2024年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要 的议案》 为了进一步建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调 动公司核心团队的积极性，有效地将股东 ...