华亚智能:第三届董事会第十二次会议决议公告

苏州华亚智能科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 | 股票代码：003043 | 股票简称：华亚智能 | 公告编号：2024-027 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127079 | 转债简称：华亚转债 | | 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相 关公告。 表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。公司董事兼总经理王景余持有 公司可转债，公司董事长王彩男、公司董事兼总经理王景余对本议案回避表决。 表决结果：审议通过。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 苏州华亚智能科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年3月27日在公司 会议室以现场结合通讯方式召开第三届董事会第十二次会议，会议通知已于2024 年3月20日以专人、邮件、通讯等方式送达全体董事。 本次会议由公司董事长王彩男主持，应出席董事5名，实际出席董事5名（其 中：独立董事马亚红以通讯方式出席）。公司监事和高管列席了本次会议。会议 的召集和召开符合《公司法》和《公司 ...