建车B:董事会决议公告

证券代码：200054 证券简称：建车 B 公告编号：2023-060 重庆建设汽车系统股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2023 年 10 月 17 日，本公司以书面通知及电子邮件方式通知召开公司第十 届董事会第三次会议。2023 年 10 月 27 日下午 14:00 时，会议在公司 102 楼一 会议室以现场召集方式召开。会议应到董事 9 人，实到 9 人。他们分别是董事 范爱军、董其宏、乔国安、时勤功、顾小舟、李嘉明、谢非、刘伟、宋蔚蔚。 公司监事、高管及董事会秘书列席了会议。会议由董事范爱军主持。会议的召 集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定， 会议合法有效。 一、听取了《关于颜学钏先生辞去董事长和董事等职务的报告》。 内容详见当日http://www.cninfo.com.cn 之公司公告，公告编号：2023-063。 二、通过了《关于选举范爱军先生为第十届董事会董事长的议案》。表决结 果为 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 范爱军，男，1971 年 ...