建车B:重庆建设汽车系统股份有限公司第十届董事会第四次会议决议公告

证券代码：200054 证券简称：建车 B 公告编号：2023-070 重庆建设汽车系统股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 内容详见当日 http://www.cninfo.com.cn 之公司公告，公告编号：2023-075、 2023-076。 2023 年 11 月 20 日，本公司以书面通知及电子邮件方式通知召开公司第十 届董事会第四次会议。2023 年 11 月 30 日以通讯表决方式召开，会议应参加表 决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。他们分别是董事长范爱军，董事董其宏、 乔国安、时勤功、顾小舟，独立董事李嘉明、谢非、刘伟、宋蔚蔚。会议由董 事长范爱军召集并主持，会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法有效。会议审议并通过： 三、关于修改《董事会议事规则》的议案。表决结果为 9 票同意、0 票反对、 0 票弃权。 一、关于修改《公司章程》的议案。表决结果为 9 票同意、0 票反对、0 票 弃权。 内容详见当日 http://www.c ...