建车B:重庆建设汽车系统股份有限公司第十届董事会第五次会议决议公告

证券代码：200054 证券简称：建车 B 公告编号：2023-082 重庆建设汽车系统股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2023 年 12 月 12 日，重庆建设汽车系统股份有限公司（以下简称：公司） 以书面通知及电子邮件方式通知召开第十届董事会第五次会议。2023 年 12 月 22 日 16：00 时在公司 102 楼一会议室以现场结合视频表决方式召开。会议应到 董事 9 人，实到董事 9 人，其中现场出席董事 7 人，他们是董事长范爱军，董 事董其宏、乔国安、李嘉明、谢非、刘伟、宋蔚蔚。视频出席董事 2 人，他们 是董事时勤功、顾小舟。列席会议的有公司监事会主席逯献云，监事张伦刚， 职工监事廖建、苏强，财务负责人谭明献，董事会秘书张虎山。会议由董事长 范爱军召集并主持，会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定，会议合法有效。会议审议并通过： 一、关于聘任周朝东先生为总经理的议案。表决结果为 9 票同意、0 票反对、 0 票弃权。 二、关于提名周朝东先生为 ...