建车B:重庆建设汽车系统股份有限公司第十届董事会第六次会议决议公告

证券代码：200054 证券简称：建车 B 公告编号：2024-001 重庆建设汽车系统股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2024 年 1 月 5 日，本公司以书面通知及电子邮件方式通知召开公司第十届 董事会第六次会议。2024 年 1 月 16 日 14:00 时，会议在公司 102 楼一会议室以 现场召集方式召开。会议应到董事 9 人，实到 9 人。其中关联董事 4 人，他们 是范爱军、董其宏、乔国安、时勤功；非关联董事 5 人，他们是顾小舟、李嘉 明、谢非、刘伟、宋蔚蔚。公司监事、高管、董事会秘书列席了会议。会议由 董事长范爱军主持。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定，会议合法有效。会议审议并通过： 该议案尚需提交股东大会批准。 二、关于 2024 年度融资计划的议案。表决结果为 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。 根据业务开展需要，公司全资子公司重庆建设车用空调器有限责任公司（以 下简称：空调公司）2024 年度拟向银行类金融机构（中 ...