南风股份:监事会决议公告

证券代码：300004 证券简称：南风股份 公告编号：2023-025 南方风机股份有限公司 一、监事会召开情况 南方风机股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十一次会议 于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席谢碧嫦女士主持，本次会议的召集和召开程序符合《公司 法》和公司《章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、逐项审议通过了《关于提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》。 鉴于公司第五届监事会任期已届满，为了保证监事会正常运作，根据《公 司法》、《公司章程》等有关规定，公司控股股东广东南海控股集团有限公司 提名范智俐女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人；公司第五届监事 会提名谢碧嫦女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历见 附件）。具体表决结果如下： 1.01 关于提名范智俐女士为非职工代表监事候选人的议案； 审议结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 第五届监事会第二十一次会议决议的公告 本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案 ...