新宁物流:董事会决议公告

证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2023-073 河南新宁现代物流股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称"公司"）第六 届董事会第六次会议于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室以通讯 方式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 18 日以电话、邮件或书面 提交等方式送达。本次会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人。本次会议由董事长田旭先生召集和主持，公司监事和高级 管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 河南新宁现代物流股份有限公司 董事会 1、审议通过了《关于公司<2023 年半年度报告>及其摘要的 议案》。 经审议，董事会通过了《2023 年半年度报告》及《2023 年 半年度报告摘要》。 表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 -1- 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 二、董事 ...