新宁物流:关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2023-085 河南新宁现代物流股份有限公司 关于召开2023年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称"公司"）第六 届董事会第八次会议作出决议，定于 2023年 12月 6日下午 14:30 召开 2023 年第四次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会。 2、会议召集人：公司第六届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开，符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期、时间 （1）现场会议：2023 年 12 月 6 日（星期三）下午 14:30 开 始，股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委 托他人出席现场会议，并以现场记名投票的表决方式参与投票。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平 台。 -1- 其中，通过深交所交易 ...