红日药业:董事会决议公告

天津红日药业股份有限公司 证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2023-045 天津红日药业股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 天津红日药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十次会议 于 2023 年 8 月 29 日在天津市武清开发区创业总部基地 B01 号楼公司会议室以 现场加通讯方式召开，会议通知于 2023 年 8 月 18 日以邮件、电话的方式发出。 会议应参加董事 11 人，实际参加会议的董事 11 人。公司全体监事及高级管理人 员列席了会议。本次会议召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》、 《公司董事会议事规则》的有关规定。 1 会议由公司董事长姚小青先生主持，参会董事投票表决通过如下议案： 一、审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》； 本议案以 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。 二、审议通过《关于公司<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报 告>的议案》； 本议案以 11 票同意， 0 票反对， 0 ...