华谊兄弟:第五届董事会第40次会议决议公告

证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2023-066 华谊兄弟传媒股份有限公司 第五届董事会第 40 次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华谊兄弟传媒股份有限公司（下称"公司"）第五届董事会第 40 次会议于 2023 年 8 月 14 日在北京市朝阳区新源南路甲 2 号公司会议室以现场会议和电话 会议相结合的方式召开，会议通知于 2023 年 8 月 3 日以邮件或传真方式送达。 应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。会议由公司董事长王忠军主持，与会董事认真审议，形成如下 决议： 一、审议通过《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》 公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规 定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。 公司于2023年7月24日，向全体股东发出《关于董 ...