华谊兄弟:关于董事会、监事会换届完成暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2023-077 华谊兄弟传媒股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成 暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏 华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会、监事会任 期届满。公司于 2023 年 8 月 30 日召开 2023 年第四次临时股东大会，审议通过 了董事会、监事会换届选举的相关议案，选举产生了公司第六届董事会非独立董 事、独立董事及第六届监事会股东代表监事，第六届监事会职工代表监事已于 2023 年 8 月 14 日经职工代表大会选举产生。2023 年 8 月 30 日公司召开第六届 董事会第 1 次会议及第六届监事会第 1 次会议，审议通过了选举董事长、副董事 长、董事会各专门委员会、聘任高级管理人员、证券事务代表及选举监事会主席 等相关议案。根据相关会议决议，公司第六届董事会、监事会和高级管理人员的 换届已经完成，任期自 2023 年 8 月 30 日起三年，现将相关情况公告如下： 一、公司第六届董事会组成情况 1、董事长：王忠军先 ...