华谊兄弟:第六届董事会第1次会议决议公告

证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2023-075 华谊兄弟传媒股份有限公司 第六届董事会第 1 次会议决议公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 | | --- | | 假记载、误导性陈述或重大遗漏 | 华谊兄弟传媒股份有限公司（下称"公司"）第六届董事会第1次会议于 2023年8月30日在北京市朝阳区新源南路甲2号公司会议室以现场和通讯相结合 的方式召开，会议通知于2023年8月21日以电话、通讯、书面等形式发出。会议 应参加董事9人，实际参加董事9人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。本次会议全体董事共同推举由董事王忠军先生主持，与会董 事认真审议，形成如下决议： 本议案以9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。 一、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长和副董事长的议案》 同意选举王忠军先生担任公司第六届董事会董事长，选举王忠磊先生担任 公司第六届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起三年（简历详 见附件）。 本议案以9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。 二、审议通过《关于董事会专门委员会成员名单的议案》 公司第 ...