华谊兄弟:关于召开2023年第五次临时股东大会通知的公告

证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2023-089 华谊兄弟传媒股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年第五次临时股东大会 2、会议召集人：公司第六届董事会 3、公司第六届董事会第 3 次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年第五次临 时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程等的规定。 4、会议召开日期和时间： 必是公司的股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 29 日（周三）14:30。 （2）网络投票时间： ① 通过深交所交易系统投票：2023 年 11 月 29 日 9:15 至 9:25；9:30 至 11:30 ；13:00 至 15:00。 ② 通过深交所互联网投票系统投票：2023 年 11 月 29 日 9:15 至 15:00。 5、召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。 ...