华谊兄弟:独立董事专门会议细则

华谊兄弟传媒股份有限公司 独立董事专门会议细则 第一条 为完善公司结构，促进华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称"公 司"）规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，有效保障全体股东、 特别是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板 上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》、的有关规 定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董 事职责专门召开的会议。 第三条 公司根据需要不定期召开独立董事专门会议，召集人应在会议召 开前三天以书面形式或电子邮件等方式通知全体独立董事，如情况紧急，需要尽 快召开会议的，可以随时通过通讯或者其他方式发出会议通知，但召集人应当在 会议上做出说明。 第四条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事 召集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集 并推举一名代表主持。 第五条 独立董事应当亲自出 ...