华谊兄弟:第六届董事会第5次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏 华谊兄弟传媒股份有限公司（下称"公司"）第六届董事会第5次会议于2023 年12月11日在北京市朝阳区新源南路甲2号公司会议室以现场和通讯相结合的方 式召开，会议通知于2023年11月30日以电话、通讯、书面等形式发出。会议应参 加董事9人，实际参加董事9人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。本次会议由董事长王忠军先生主持，与会董事认真审议，形成如下决 议： 一、审议通过《关于修订华谊兄弟传媒股份有限公司章程的议案》 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《国务院办公厅 关于公司独立董事制度改革的意见》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公 司拟对《章程》进行修订，并通过新章程。本次修订尚需提交公司股东大会审议， 并经出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过，且提请股东大会授权董事会 及相关人员办理备案登记等相关事项。 本议案的具体内容刊登于证监会指定信息披露网站的《华谊兄弟传媒股份有 限公司章程（2023年12月修订）》《华谊兄弟传媒股份有限公司章程修订对比（2023 年12月） ...