华谊兄弟:第六届董事会第6次会议决议公告

华谊兄弟传媒股份有限公司 第六届董事会第 6 次会议决议公告 证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2024-003 同意公司于2024年1月18日14:30召开公司2024年第一次临时股东大会。 本议案具体内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站的《华谊兄弟传媒 根据证监会公告〔2023〕62号《上市公司章程指引（2023年修订）》，以及 公司高级副总经理丁琪女士辞任，公司拟对《章程》相关条款进行修订，并通过 新章程。本议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权三 分之二以上通过，且提请股东大会授权董事会及相关人员办理备案登记等相关事 项。 本议案的具体内容刊登于证监会指定信息披露网站的《华谊兄弟传媒股份有 限公司章程（2024年1月修订）》《华谊兄弟传媒股份有限公司章程修订对比（2024 年1月）》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏 华谊兄弟传媒股份有限公司（下称"公司"）第六届董事会第6次会议于2024 年1月2日在北京市朝阳区新源南路甲2号公司会议室以现场和通讯相结合的方式 召开，会议通知于2023年12月 ...