华谊兄弟:第六届董事会第7次会议决议公告

证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2024-007 华谊兄弟传媒股份有限公司 第六届董事会第 7 次会议决议公告 本议案的具体内容刊登于证监会指定信息披露网站的《华谊兄弟传媒股份有 限公司关于公司向关联方借款展期暨关联交易的公告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 本议案以5票同意，0票反对，0票弃权，获得通过（关联董事王忠军、刘晓 梅、王忠磊、王夫也回避表决）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏 华谊兄弟传媒股份有限公司（下称"公司"）第六届董事会第7次会议于2024 年1月23日在北京市朝阳区新源南路甲2号公司会议室以现场和通讯相结合的方 式召开，会议通知于2024年1月12日以电话、通讯、书面等形式发出。会议应参 加董事9人，实际参加董事9人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。本次会议由董事长王忠军先生主持，与会董事认真审议，形成如下决 议： 一、审议通过《关于公司向关联方借款展期暨关联交易的议案》 公司于2019年1月23日召开第四届董事会第20次会议、2019年2月11日召开 2019年第二次临时 ...