ST天龙:第五届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：300029 证券简称：ST 天龙 编号：2023-067 江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 四次会议通知于2023年12月10日以邮件及电话等方式向各位董事发出。会议于2023 年 12 月 15 日在公司会议室以通讯方式召开。 会议应出席董事 5 名，实际出席董事为 3 名（其中：委托出席的董事 2 名，以通 讯表决方式出席会议的董事 3 名），缺席会议的董事 0 名。本次会议以通讯表决方式 出席会议的董事为郭泰然、刘玉利、孙利。董事王广收、宋东升由于临时出差原因， 分别委托董事郭泰然、刘玉利执行投票表决。会议由董事长郭泰然先生主持。 本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《江苏华盛天龙光电设备 股份有限公司章程》等有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本议案投决涉及两名董事授权，董事王广收、宋东升由于临时出差原因，分别委 托董事郭泰然、刘玉利执行 ...