ST天龙:第五届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：300029 证券简称：ST 天龙 编号：2024-001 江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、备查文件 一、董事会会议召开情况 江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第二十五次会议通知已以电话方式向各位董事发出，会议于 2023 年 12 月 29 日 召开。 会议应出席董事 5 名，实际出席董事为 5 名，缺席会议的董事 0 名，出席 会议的董事为郭泰然、刘玉利、孙利、宋东升、王广收。会议由董事长郭泰然 先生主持。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《江苏华盛 天龙光电设备股份有限公司章程》等有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《独立董事工作制度》 具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的《独立董事工作制度》。 本议案表决结果为 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 1.第五届董事会第二十五次会议决议； 2. ...