ST天龙:董事会决议公告

证券代码：300029 证券简称：ST 天龙 编号：2024-061 江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 21 日以邮件方式向全体董事发出召开第六届董事会第二次会议的通知。会议于 2024 年 8 月 26 日上午 9：00 在公司会议室以通讯、现场会议的方式召开，会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，主持人为董事长郭泰然先生。本次会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 本议案已通过第六届董事会审计委员会会议审议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1、审议通过《公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 《公司 2024 年半年度报告》及《公司 2024 年半年度报告摘要》的编制程序符合 法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实 际情况，不存在任 ...