超图软件:董事会秘书工作细则（2024年8月）

北京超图软件股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 本工作细则依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国公司证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》） 及其他有关法律、法规规定和《北京超图软件股份有限公司章程》>(以下简称《公 司章程》）和《北京超图软件股份有限公司董事会议事规则》制定。 第二条 公司设董事会秘书 1 名，作为公司与深圳证券交易所之间的指定 联络人，负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料的管 理，办理信息披露事务等事宜。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董 事会负责。 公司设立信息披露事务部门，由董事会秘书负责管理。 董事会秘书应当遵守《公司章程》，承担高级管理人员的有关法律责任，对 公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知 识，具有良好的职业道德和个人品 ...