上海凯宝:关于召开2023年第一次临时股东大会通知

证券代码：300039 证券简称：上海凯宝 公告编号：2023-042 上海凯宝药业股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 上海凯宝药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会议 审议通过，决定于 2023 年 12 月 22 日（星期五）召开 2023 年第一次临时股东大会。 现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开股东大会基本情况 1．会议届次：2023 年第一次临时股东大会 2．股东大会会议召集人：公司董事会 7．会议出席及列席对象 3．会议召开的合法性及合规性：会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4．股东大会召开时间： （1）现场会议时间：2023 年 12 月 22 日（星期五）下午 14:00 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 22 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过 ...