上海凯宝:第五届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：300039 证券简称：上海凯宝 公告编号：2023-040 上海凯宝药业股份有限公司 本议案尚需提请公司股东大会审议，并将采用累积投票制对每位候选人进行分 项投票表决。 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海凯宝药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会议 通知于 2023 年 11 月 24 日以邮件、书面的方式送达全体董事。会议于 2023 年 12 月 5 日上午在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应参会董事九名，实 际参会董事九名。本次会议召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》、 《公司董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长主持，经全体董事审议和表决， 通过以下决议： 一、审议通过《关于董事会换届选举暨第六届董事会非独立董事候选人提名的 议案》 经公司董事会提名委员会审核，董事会提名穆竟伟女士、周迎宾先生、荆树中 先生、刘建中先生、任立旺先生、赵宁波先生作为第六届董事会非独立董事候选人， 参加董事会换届选举。经核实，上述候选人中兼任公司高级管理人员职务的董事 ...