上海凯宝:2023年独立董事述职报告（陶建生）

上海凯宝药业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （陶建生） 各位股东及股东代表： 本人陶建生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1953 年生，大学学历。历任 上海中医学院药剂教研室教师、主任，上海中医药大学中药学院党总支书记，上海 中医药大学中药学院院长兼党总支书记，上海中医药大学药物安全评价研究中心主 任兼党支部书记。现任上海中医药大学中药学院返聘教授。2020 年 12 月 10 日起任 公司第五届董事会独立董事。 作为公司的独立董事，本人具备独立董事任职资格，未在公司担任除独立董事 以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务。本人任职期间符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、中国证监会规定、深交所业务规 则及《公司章程》对独立董事任职资格及独立性的要求，不存在影响独立董事独立 性的情况。 二、2023 年独立董事履职情况 （一）出席董事会及股东大会的情况 2023 年度，公司共召开 7 次董事会和 2 次股东大会。本人作为第五届董事会独 立董事，共出席董事会会议 6 次，股东大会会议 2 次， ...