上海凯宝:关于2024年度日常关联交易预计的公告

证券代码：300039 证券简称：上海凯宝 公告编号：2024-013 上海凯宝药业股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 风险提示： 1．根据《公司章程》，本次关联交易无需提交公司股东大会审议； 2．本项关联交易是为满足子公司日常经营所需，不会对关联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）2023 年日常性关联交易确认 上海凯宝药业股份有限公司(以下简称"上海凯宝"或"公司"）于 2023 年 4 月 18 日，召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于 2023 年度日常关联 交易预计的议案》，公司全资子公司上海凯宝新谊（新乡）药业有限公司（以下简 称"新谊药业"或"子公司"）向关联方河南省联谊制药有限公司（以下简称"联 谊制药"或"关联方"、"关联公司"）采购原材料，金额预计不超过 2,501 万元 （不含税金额 2,213.27 万元）。公司全体董事参加了会议，关联董事穆竟伟女士、 王国明先生已回避表决。公司监事会对本议案发表了明确的同意意见。独立董事对 上述事项进行了事前认可 ...