朗科科技:第五届董事会第四十三次（临时）会议决议公告

证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2023-081 深圳市朗科科技股份有限公司 第五届董事会第四十三次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长周福池先生召集和主持。经与会董事记名投票表决，做出 如下决议： 1、审议通过《关于延期召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》 因会议筹备、工作安排等需要，结合公司实际情况，公司决定将原定于 2023 年 11 月 24 日（星期五）召开的公司 2023 年第一次临时股东大会，延期至 2023 年 11 月 29 日（星期三）召开。原股东大会股权登记日、会议地点、召开方式、 出席对象、会议登记方式、联系方式等其他事项均保持不变。 具体详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关 于延期召开 2023 年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：2023-083） 表决结果： 同意：8 票 反对：0 票 弃权：0 票 2、审议通过《关于增补非独立董事的议案》 公司股东韶关市城市投资发展集团 ...