朗科科技:关于公司非独立董事变更的公告

证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2023-092 深圳市朗科科技股份有限公司 关于公司非独立董事变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月29日召开 2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于增补非独立董事的议案》和《关 于罢免周福池董事职务的议案》，同意增补吕志荣先生（个人简历附后）为第五 届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期结束 之日止；同意罢免周福池先生非独立董事职务。根据《公司章程》等相关规定， 周福池先生不再担任公司董事长、法定代表人和战略委员会召集人职务。 公司董事会于2023年11月29日收到于波先生提交的《辞职报告》，于波先生 辞去公司董事职务。根据《公司章程》等相关规定，董事辞职自辞职报告送达董 事会时生效。 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关 规定，上述非独立董事变更不会导致公司董事会人数低于法定人数，不会影响公 司董事会正常运作。 周福池先生原任期至第五届董事会任期届 ...