朗科科技:第五届董事会第四十六次（临时）会议决议公告

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的规定，本次会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2023-097 深圳市朗科科技股份有限公司 第五届董事会第四十六次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四十六 次（临时）会议通知于 2023 年 12 月 22 日以电子邮件方式送达全体董事，于 2023 年 12 月 28 日以现场与通讯相结合的方式召开本次会议。会议应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 名，均以通讯方式出席会议。公司全体监事、高级管理人员列席 了本次会议。 1、第五届董事会第四十六次（临时）会议决议。 特此公告。 深圳市朗科科技股份有限公司 董事会 二○二三年十二月二十八日 本次会议由董事长吕志荣先生召集和主持。经与会董事记名投票表决，做出 如下决议： 1、审议通过《关于申请提取授信资金的议案》 本次借款事项在公司董事会审议通 ...