朗科科技:第六届董事会第一次（临时）会议决议公告

证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2024-019 第六届董事会第一次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次（临 时）会议通知于 2024 年 2 月 22 日以电子邮件方式送达全体董事，于 2024 年 2 月 27 日以现场与通讯相结合的方式召开本次会议。会议应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 名，其中董事邓丽琴、雷群安、钟刚强以通讯方式出席会议。公司全 体监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的规定，本次会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议由全体董事推举董事吕志荣先生召集和主持。经与会董事记名投票 表决，做出如下决议： 1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》 选举吕志荣先生为公司第六届董事会董事长，董事长任期与本届董事会董事 的任期相同。为保证公司正常经营，在公司正式聘任总经理之前，指定吕志荣先 生代行总经理职 ...