朗科科技:关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、内审部负责人和证券事务代表的公告

证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2024-021 深圳市朗科科技股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、内 审部负责人和证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月27日召开2024 年第一次临时股东大会审议通过了董事会、监事会换届的相关议案；于2024年2 月21日召开2024年第一次职工代表大会选举了第六届职工代表监事，并于2024 年2月27日召开第六届董事会第一次（临时）会议和第六届监事会第一次（临时） 会议选举了董事长、监事会主席、董事会专门委员会委员，聘任高级管理人员、 内审部负责人和证券事务代表，具体情况如下： 一、公司第六届董事会、监事会、高级管理人员及相关人员构成情况 1、第六届董事会成员 非独立董事：吕志荣先生（董事长）、徐立松先生、于雅娜女士、张宝林先 生、杨春娜女士、邓丽琴女士 独立董事：罗绍德先生、雷群安先生、钟刚强先生 2、第六届董事会专门委员会成员 | 委员会 | 组成人员 | 召集人 | | -- ...