赛为智能:第五届董事会第三十七次会议决议公告
证券代码:300044 证券简称:赛为智能 公告编号:2023-044 深圳市赛为智能股份有限公司 第五届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市赛为智能股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第三十七 次会议通知于 2023 年 8 月 4 日由董事会办公室以通讯的方式通知全体董事。会 议于 2023 年 8 月 10 日在深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区联李东路 8 号赛为大 楼 15 楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开,本次会议应出席董事 9 名,实 际出席董事 8 名,其中独立董事戴新民先生、於恒强先生以通讯方式出席;独立 董事王志栋先生因工作原因未能参加本次会议,并向董事会提交了请假申请。会 议由董事长周起如女士主持,董事会秘书眭小红女士列席本次会议。 本次会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事 候选人的议案》 公司第五届董事会将于 2023 年 8 月 ...