台基股份:关于调整公司董事会审计委员会委员的公告

湖北台基半导体股份有限公司 根据中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》，审计委员会成员应 当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公司治理结构，充分发挥董 事会专门委员会在公司治理中的作用，公司对第五届董事会审计委员会部分委员 进行调整，董事、副总经理吴拥军先生不再担任第五届董事会审计委员会委员职 务。 证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2023-041 关于调整公司董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北台基半导体股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召 开第五届董事会第十四次会议，审议通过《关于调整公司董事会审计委员会委员 的议案》，具体情况如下： 特此公告。 湖北台基半导体股份有限公司 董 事 会 二〇二三年十二月十二日 为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司 独立董事管理办法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会同意选举李树森先 生为审计委员会委员，任期自第五届董事会第十四次会议审议通过之日起至第五 届董事会任期届满之日 ...