台基股份:关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2023-042 湖北台基半导体股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北台基半导体股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会议 决定于 2023 年 12 月 28 日召开 2023 年第一次临时股东大会，本次股东大会将采用 现场表决与网络投票相结合的方式召开，根据相关规定，现将股东大会的有关事项 通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法合规性：经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，决定 召开 2023 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选 择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第 一次投票表决结果为准。 5、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2023 ...