台基股份:董事会决议公告

证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2024-010 湖北台基半导体股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北台基半导体股份有限公司（以下简称"公司"）董事会办公室于 2024 年 4 月 3 日以电子邮件方式向全体董事送达召开第五届董事会第十六次会议的通 知。本次会议于 2024 年 4 月 16 日在湖北省襄阳市襄城区胜利街 162 号公司行政 楼会议室以现场方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董 事长邢雁先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《湖北台基半 导体股份有限公司章程》等有关规定。 经出席会议董事审议和表决，本次会议形成以下决议： 一、 审议通过《2023 年度董事会工作报告》 表决情况：同意 9 人，占公司董事人数的 100%；无弃权票和反对票。 根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，《2023 年度董事会工作报告》 需提交股东大会审议。 公司独立董事分别向董事会递交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在 公司 2023 ...