台基股份:第六届董事会第一次会议决议公告

证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2024-035 湖北台基半导体股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北台基半导体股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会 议于 2024 年 5 月 17 日在湖北省襄阳市襄城区胜利街 162 号公司行政楼会议室， 以现场会议的方式召开。鉴于公司于同日召开的 2023 年年度股东大会选举产生 了公司第六届董事会成员，为保证董事会的延续性，经全体董事同意豁免会议通 知时间要求，本次会议通知以现场直接送达方式通知各位董事。本次会议应出席 董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事邢雁主持。会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》和《湖北台基半导体股份有限公司章程》等有关规定。经出席 会议董事审议和表决，本次会议形成以下决议： 一、 审议通过《关于选举公司董事长的议案》 选举邢雁担任公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过 之日起至第六届董事会任期届满之日止。 具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的《关于完成董事会、监 ...