台基股份:关于完成董事会、监事会换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部部长的公告

证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2024-037 湖北台基半导体股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举并聘任高级管理人 员、证券事务代表、审计部部长的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北台基半导体股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 17 日召 开了 2023 年年度股东大会，选举产生了第六届董事会董事和第六届监事会非职 工代表监事；同日，公司召开第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会 议，完成了董事会、监事会的换届选举及高级管理人员、证券事务代表、审计部 部长的换届聘任（相关人员简历见附件）。现将具体情况公告如下： 一、公司第六届董事会组成情况 公司第六届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名， 具体成员如下： （一）非独立董事：邢雁先生（董事长）、颜家圣先生、吴拥军先生、吴建 林先生、李树森先生、朱玉德先生 （二）独立董事：姜海华先生（会计专业人士）、余宁梅女士、周亚宁先生 公司第六届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会及提名 委员会，各 ...