天源迪科:董事会决议公告
证券代码:300047 证券简称:天源迪科 公告编号:2024-05 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》详见公司同日披露于证监 会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2023 年年度报告摘要》 同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、审议通过《2023 年度董事会工作报告》 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 董事会工作报告内容包括对公司 2023 年经营情况的回顾以及对未来发展的 展望等。 独立董事向董事会递交了《2023 年度独立董事述职报告》,并将在公司 2023 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳天源迪科信息技术股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第 十二次会议于 2024 年 3 月 28 日召开,公司已于 2024 年 3 月 18 日以邮件方式向 所有董事、监事和高级管理人员发送公司本次董事会会议通知。本次董事会应到 董事 9 人,亲自出席会议董事共 9 ...