天源迪科:股东大会议事规则（2024年9月）

第一章 总则 第一条 为规范深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 行为，保护公司股东权益，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》(以下简称 《证券法》) 和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《创业 板上市公司规范运作》、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》） 等法律法规、规范性文件及《深圳天源迪科信息技术股份限公司章程》（以下简 称"公司章程"）等相关规定，制订公司股东大会议事规则。 第二条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： (一)选举和更换董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项； (二)审议批准董事会的报告； (三)审议批准监事会报告； (四)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 股东大会议事规则 (五)对公司增加或者减少注册资本作出决议； (六)对发行公司债券作出决议； (七)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； (八)修改本章程； (九)对公司聘 ...